Казино Казахстана заподозрили в отмывании денег

12/06/2012

Онлайн-покерСтранные сообщения о том, что игровые заведения Казахстана проводят подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, начали поступать в казахстанский Комитет по Финансовому Мониторингу Министерства Финансов.

При этом большое внимание и значение придается именно информации от нефинансовых организаций, рассказал председатель Комитета Мусиралы Утебаев. При этом он говорит именно о преступных доходах и уверен, что подобная практика имеет место во всем мире, а не только в Казахстане. Он отметил, что подобно тому, как защищают адвокаты и регистрируют нотариусы, все казино мелкими купюрами отмывают нечестно заработанные деньги.

Утебаев в целом не очень благосклонно относится к казино и является противником игорного бизнеса в целом. Так же он не приемлет появления в стране нашумевших онлайн казино, а при случае будет бороться с запретом азартных игр в целом.

Представитель комитета не стал уточнять число и суммы сообщений об отмывании денег, рассказав только, что их приходит очень много.

Повернутися до списку публікацій